KNOWPIA
BIENVENIDOS A KNOWPIA
Anexo:Personas nombradas en los Pandora Papers 
Summary
Esta es una lista parcial de las personas nombradas en los Pandora Papers como accionistas, directores y beneficiarios de empresas extraterritoriales. En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios de casi 100 países. Más de 100 multimillonarios, 29 000 cuentas en el extranjero, 30 líderes actuales y anteriores y 300 funcionarios públicos fueron nombrados en las Primeras filtraciones en octubre de 2021.[1] Se estima que se ocultaron $32 billones de impuestos, según los informes.[2]
Jefes de Estado
editarLos líderes recogidos en este apartado estaban en el cargo en el momento de publicación de los papeles de Pandora.
Abdullah II, Rey de Jordania.[3]
Sebastián Piñera, Presidente de Chile.[4]
Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenia.[4]
Milo Đukanović, Presidente de Montenegro.[4]
Vladímir Putin, Presidente de Rusia.[5][6]
Ilham Aliyev, Presidente de Azerbaiyán.[7]
Ali Bongo Ondimba, Presidente de Gabón.[4]
Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Catar.[8]
Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.[9]
Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador.[10]
Luis Abinader, Presidente de República Dominicana.[11]
Nikos Anastasiadis, Presidente de Chipre.[12]
Denis Sassou Nguesso, Presidente de la República del Congo.[13]
Exjefes de estado
editar
César Gaviria, expresidente de Colombia.[14]- Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.[15]
Francisco Flores, expresidente de El Salvador.[16]- Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador.[16]
Porfirio Lobo, expresidente de Honduras.[11]
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay.[11]
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú.[11]
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá.[11]- Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá.[11]
- Ernesto Pérez Balladares, expresidente de Panamá.[11]
Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah, emir de Kuwait desde enero de 2006 hasta su fallecimiento en septiembre de 2020.[17]
.svg){kind=small}
Jefes de gobierno
editarLos líderes recogidos en este apartado estaban en el cargo en el momento de publicación de los papeles de Pandora.
Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa[18]
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.[8]
Patrick Achi, Primer ministro de Costa de Marfil.[19]
Najib Mikati, primer ministro de Líbano.[20]
Jefes de gobierno anteriores
editar
Tony Blair, ex primer ministro del Reino unido[21][22]
Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia.
Jalifa bin Salman Al Jalifa, ex primer ministro de Baréin.[23]
Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro de Georgia.[23]
Laurent Lamothe, ex primer ministro de Haití.[23]
Leung Chun-ying, ex jefe ejecutivo de Hong Kong.[24]- Tung Chee-hwa, ex jefe ejecutivo de Hong Kong.[24]
- Abdul Karim Kabariti, ex primer ministro de Jordania.[23]
- Hassan Diab, ex primer ministro de Líbano.[25]
Sükhbaataryn Batbold, ex primer ministro de Mongolia.[23]- Chimediin Saikhanbileg, ex primer ministro de Mongolia.[26]
Aires Ali, ex primer ministro de Mozambique.[23]
.svg){kind=small}
Dirigentes de organizaciones
editar
Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario internacional.[8]- Iván Bakánov, jefe del servicio secreto de Ucrania.[27][9]
Ministros
editar
Daim Zainuddin, exministro de finanzas de Malasia. Jefe del consejo de personas eminentes (CEP).[28]- Tengku Zafrul Aziz, ministro de finanzas de Malasia.[29]
- Yamani Hafez Musa, ministro adjunto de finanzas de Malasia.[29]
- Ahmad Zahid Hamidi, ex primer ministro adjunto de Malasia. Presidente de la United Malays National Organisation (UMNO).[30]
Mohamed Abdellahi Ould Yaha, exministro de inversiones de Mauritania.[31]
Nirupama Rajapaksa, exministro adjunto de suministro de agua y alcantarillado de Sri Lanka.[32]
Mohsen Marzouk, secretario general tunecino de la Fundación democrática árabe.[23]
Airlangga Hartanto, ministro coordinador de asuntos económicos de Indonesia.[33]- Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordinador para asuntos marítimos e inversiones de Indonesia.[33]
Jim Muhwezi, ministro de seguridad de Uganda.[34]- Jonathan Aitken, ex secretario jefe del tesoro.[35]
John Dalli, exministro de economía, finanzas y asuntos exteriores. Excomisario europeo.[23]
Charles Sipanje, exsecretario permanente de Zambia.[36]
Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de comunicaciones y transporte.[37]
Arthur Tugade, secretario de transporte titular.[38]
Novica Tončev, ministro sin cartera y exalcalde de Surdulica.[39]- Siniša Mali, ministro de finanzas y exalcalde de Belgrado.[40]
Aleem Khan, ministro sénior del Punjab y ministro de alimentos. Es miembro de la Asamblea Provincial del Punjab.[41]- Faisal Vawda, miembro del Senado de Pakistán, exmiembro de la Asamblea Nacional de Pakistán y exministro de recursos hídricos.[42]
- Chaudhry Moonis Elahi, ministro de recursos hídricos de Pakistán.[43]
- Raja Nadir Pervez, exministro de interior de Pakistán.[44]
- Shaukat Tarin, ministro de finanzas de Pakistán.[45]
Haim Ramon, ex viceprimerministro de Israel y exmiembro de la Knéset.[46]
Wopke Hoekstra, ministro de finanzas de Países Bajos.[47]
Paulo Guedes, ministro de economía.[18][48]
Alfredo Volio Pérez, exministro de producción de Costa Rica.[49]
Rafael Ramírez Carreño,exministro de petróleo y minería y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el periodo 2004-2013.[50]- Nervis Villalobos, viceministro de energía del gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006.[51]
- Carlos Morales Troncoso, exvicepresidente de la República Dominicana.[12]
- Ricardo Antonio Álvarez Arias, vicepresidente de Honduras y exalcalde de Tegucigalpa.
- Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.[52]
- Ángela María Orozco, ministra de transporte.[52]
- Guillermo Botero, embajador de la República de Colombia en Chile y exministro de defensa.[53]
- Andrey Vavilov, antiguo viceministro de finanzas.[54]
Yassir Znagui, consejero del rey Mohammed VI de Marruecos y exministro de turismo y artesanado.[55]- Sergio Bitar, exministro de Minería, Educación y Obras Públicas.[56]
Otros políticos
editar- Lisandro Junco Riveira, presidente de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia ó DIAN.[57]
- Luis Diego Monsalve, embajador de la República de Colombia en China.[53]
- Fuad Char Abdala, excongresista colombiano.[53]
- Alejandro Char Chaljub, exalcalde de Barranquilla y exgobernador de Atlántico.[53]
- Arturo Char Chaljub, senador y expresidente del Congreso de Colombia.[53]
- David Char Navas, excongresista imputado por estar relacionado con paramilitares.[53]
- William Leong Jee Keen, miembro del Dewan Rakyat.[58]
- Sharjeel Memon, exmiembro de la Asamblea Provincial de Sind.[59]
- Sylvain Maillard, miembro de la Asamblea Nacional y director general de Alantys Technology.[60]
- Aymeric Chauprade, exmiembro del Parlamento Europeo.[61]
- Nicolas Perruchot, exalcalde de Blois y exmiembro de la Asamblea Nacional de Francia.[62]
- Jaime Durán Barba, consejero del expresidente de Argentina Mauricio Macri.[11]
- Paul Deighton, miembro de la Casa de los Lores y presidente de The Economist Group.[63]
- Ben Elliot, copresidente del Partido Conservador.[64]
- Patrick Robertson, consejero político británico y fundador del Bruges Group.[35]
Satish Sharma, exmiembro del Gabinete de la Unión en el gobierno de la India.[65]- Harish Salve, exprocurador general de la India.[66]
Peter Obi, exgobernador del estado de Anambra y candidato a vicepresidente por el People's Democratic Party de Nigeria.[67]- Abubakar Atiku Bagudu, gobernador del estado de Kebbi en Nigeria.[68]
Delyan Peevski, político y oligarca búlgaro, exmiembro de la Asamblea Nacional de Bulgaria.[23]
Zakaria Idriss Déby Itno, embajador chadiano ante los Emiratos Árabes Unidos y hermanastro del presidente Mahamat Déby.[23]
Qiya Feng, delegado de la provincia de Henan.[23]- Bernabò Bocca, presidente de Federalberghi y exsenador por el partido político Forza Italia.[69]
- Rolando Gapud, directivo ejecutivo de Del Monte Pacific Limited, antiguo miembro del consejo de gobernadores del Development Bank of the Philippines y antiguo socio del dictador Ferdinand Marcos.[38]
- Andres D. Bautista, anterior directivo de la Comisión de elecciones y directivo de la Comisión presidencial del buen gobierno.[70]
- Dennis Uy, directivo y director general de la Udenna Corporation. Director general de CSO of Phoenix Petroleum. Cónsul honorario de Filipinas en Kazajistán y socio del Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte.[70]
- La familia de Win Gatchalian, Rex Gatchalian y Wes Gatchalian, senador de Filipinas, alcalde de la ciudad de Valenzuela y miembro de la Cámara de representantes de Filipinas.[70]
- Alexei Chepa, miembro de la Asamblea federal de Rusia.[71]
Jürg Wissmann, fiscal suizo y político perteneciente al partido demócrata cristiano de Suiza.[72]- Nir Barkat, exalcalde de Jerusalén y actual miembro de la Knéset.[73]
Jaime Durán Barba, asesor del expresidente de Argentina Mauricio Macri.[11]- Zulema María Eva Menem, ex primera dama de Argentina e hija del expresidente Carlos Menem.[11]
- Daniel Muñoz, secretario del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner.[11]
- Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila entre 1999 y 2005.[74]
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.[74]
- Julio Scherer Ibarra, exasesor de Andrés Manuel López Obrador.[11]
Xavier García Albiol, excandidato del Partido Popular Catalán y exalcalde de Badalona.[75][76]- Ramón Riera, concejal de sanidad de Badalona y exportavoz del Partido Popular Catalán en la Diputación de Barcelona.[77][76]
- Joaquín Tejeiro, exalcalde de Ciempozuelos por el partido político español PSOE. Implicado en el Caso Ciempozuelos.[78]
- Pedro Torrejón, exalcalde de Ciempozuelos por el partido político español PSOE. Concejal de Ciempozuelos por el partido Ciudadanos por Ciempozuelos. Implicado en el Caso Ciempozuelos.[78]
- Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.[79]
Glenn Godfrey, antiguo fiscal general de Belice.[12]- Youssef Benjelloun, parlamentario por el partido de la justicia y el desarrollo.[80]
Banqueros
editar- Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil.[48][11]
- Marwan Kheireddine, banquero, empresario y exministro líbanes.[81]
- Riad Salameh, gobernador del Banco Central de Líbano.[82]
- Khan Arif Usmani, presidente del Banco Nacional de Pakistán.[83]
- Helen Dee, hija de Alfonso Yuchengco, presidente de la Rizal Commercial Banking Corporation.[70]
- Tito Tettamanti, fundador de Fidinam.[72]
- Nessim El Maleh, exdirector del HSBC Private Bank Suisse.[72]
- Vitaly Zhogin, exmiembro del consejo de administración del banco Interprombank.[54]
- Yuri Kovalchuk, accionista ruso del Bank Rossiya.[84]
- Lubov Chernukhin, banquero británico nacido en Rusia. Mayor donante del Partido Conservador.[85]
Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso y Jorge Peirano Facio: Familia uruguaya de banqueros, condenada por blanqueo de capitales y fraude.[86][87]- Alessandro Falciai, expresidente de Banca Monte dei Paschi di Siena.[88]
Federico Kong Vielman, director del Banco Industrial.[12]
Realeza
editar- Casa Thani, familia real catarí.[89]
- Lalla Hasnaa, Princesa de Marruecos.[8]
- Rey Juan Carlos I de España.[90]
- Gerarda de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.[91]
- Beatriz de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.[91]
Empresarios
editar
Davit Galstyan, dueño de una empresa de armamento de Armenia. Las autoridades de dicho país le investigaron por tráfico de municiones hacia los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente a Libia, a pesar de existir un embargo sobre ese país.[92]
Isabel dos Santos, es la mujer más acaudalada de África.[92]- Los hijos de Alexandre Djouhri, intermediario de venta de armamento. Registraron la sociedad, nombrada A.D. Holding Group Ltd (A.D. por Alexandre Djouhri), en las Seychelles.
- Jean-Luc Petithuguenin, empresario francés. Propietario y fundador de Paprec Group.
- Pierre Castel, CEO francés de Castel Group.[93]
Billy Rautenbach, magnate minero zimbabuense.[94]- Antonio José, vulgo Pai, magnate de la construcción.[11]
- Du Shuanghua, billonario chino.[95]
- Nikola Petrović, hombre de negocios serbio y padrino de Aleksandar Vučić.[96]
Sattar Hajee Abdoula, CEO de Grant Thornton Mauritius.[97]
Graeme Briggs, fundador de Asiaciti Trust.[95]
Arouna Nikièma, subcontratista burkinés.[98]- Thirukumar Nadesan, exdirector de la Capital Maharaja Organisation.[99]
- Juan Salgado, hombre de negocios uruguayo, presidente de la empresa de transporte CUTCSA y exasesor presidencial durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.[100]
Erman Ilıcak, hombre de negocios, inversor y presidente del Rönesans Holding.[101]
Masayoshi Son, empresario billonario de telecomunicaciones e internet japonés.[102]
Binod Chaudhary, hombre de negocios billonario nepalí.[103]
Lee Jae Yong, presidente de Samsung.[104]
Abu Jamal, billonario saudí.-
Alexander Viktorovich Temerko, hombre de negocios británico del sector energético nacido en la Unión Soviética. Director de la empresa británica Aquind Limited, responsable de la construcción de una interconexión entre Reino Unido y Francia.[105] 
Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, empresaria alemana. Amiga íntima del rey Juan Carlos I de España.[106]- Miguel Atala, empresario peruano. Exdirector de Petro-Perú. Testaferro del expresidente Alan García.[107]
- Jho Low, empresario financiero malayo.[108]
- Tony Fernandes, empresario y jefe de AirAsia.[109]
- Lim Kok Thay, billonario malayo, presidente & CEO del Genting Group.[110]
- G. Gnanalingam, billonario malayo. Posee la compañía de transporte Westport Holdings Bhd.[110]
Joseph Tsai, cofundador y vicepresidente ejecutivo del grupo Alibaba.[111]- Niranjan Hiranandani, hombre de negocios indio.[112]
- Pramod Mittal, hombre de negocios indio.[113]
- Nirav Modi, hombre de negocios indio.[114]
- Vinod Adani, hombre de negocios indio.[115]
- Kiran Mazumdar-Shaw, mujer de negocios india.[116]
- Anil Ambani, empresario de India.[114]
- Provi Modi, empresario de India.[114]
- John Shaw, empresario británico. Es marido de Kiran Mazumdar-Shaw.[114]
- Beny Steinmetz, empresario israelí.[117]
- Aco Djukanovic, empresario de Montenegro. Es hermano de Milo Đukanović.[4]
- Blazo Djukanovic, empresario de Montenegro. Es hijo de Milo Đukanović.[4]
- Allen Sanginés-Krause, empresario mexicano.[118]
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria mexicana.[11]
- Germán Larrea Mota-Velasco, empresario mexicano.[11]
- Olegario Vázquez Aldir, empresario mexicano.[11]
Antonio Oburu Ondó, director gerente de GEPetrol S.A. Es la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial.[119]- Pedro Mouriño Uzal, empresario español y cónsul honorario de Rusia en España.[120]
- Josep Santacana Blanch, empresario español. Es el exmarido de Arantxa Sánchez Vicario.[121]
- Trinitario Casanova, constructor español.[122]
- Francisco Correa, empresario español condenado en el caso Gürtel.[123]
- Martín Varsavsky, empresario hispanoargentino creador de Jazztel.[124]
- Jordi Pujol Ferrusola, empresario. Es hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Oleguer Pujol Ferrusola, empresario. Es hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Raimon Grifols, empresario español dueño de los laboratorios Grifols.[126]
- Víctor Grifols, empresario español dueño de los laboratorios Grifols.[126]
- Jordi Carulla, empresario español dueño del grupo Agrolimen.[126]
- Francisco Riberas, empresario español dueño de Gestamp.[126]
- Jon Riberas, empresario español dueño de Gestamp.[126]
- Modesto Álvarez Otero, empresario español dueño de Seguros Santa Lucía. Su mujer Clotilde y su hija Natalia también aparecen en los papeles de Pandora.[126]
- Josep Cusí, empresario español.[127]
- Victorino Alonso, empresario minero español. Condenado por dos delitos contra el medioambiente y tiene pendiente de sentencia otros dos procedimientos judiciales.[128]
- Juan Villalonga, empresario español. Exdirector ejecutivo de Telefónica.
- Cristina Macaya, empresaria y socialité española.[129]
- Marina Berlusconi, empresaria italiana. Hija del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.[130]
- Flavio Briatore, empresario y agente deportivo italiano.[131]
Ata Ahsani, iraní fundador y directivo de Unaoil.[132]- Cyrus Ahsani, iraní y británico. Es tesorero del Monaco's Ambassador's Club.[132]
- Saman Ahsani, iraní y británico fideicomisario de la Fundación Herencia cultural de Irán.[132]
- Bernie Ecclestone, exempresario de Fórmula 1 británico.[131]
- Mohamed Amersi, hombre de negocios británico. Es donante de los tories.[133]
Bernard de Laguiche, dueño de la empresa química Solvay S.A. Su familia también está presente en los papeles de Pandora.[134][135]- Hubert de Wangen, antiguo directivo de la empresa química Solvay S.A.
- Guy de Selliers de Moranville, vicepresidente de la aseguradora Ageas. Fue accionista desde 2017 de Milazzo Properties Holdings Limited en las Islas Vírgenes Británicas y administrador desde 2018. Este holding acapara bienes inmuebles residenciales por valor de 4,5 M£ según la investigación de Pandora Papers. Selliers de Moranville arguye que no es contribuyente en Bélgica, sino en Reino Unido, aunque no resida allí.[135]
- Theo Roussis, administrador de KBC y en 1999 de Polymed Limited, localizadas en las Islas Vírgenes Británicas. Conservó dicho puesto al menos hasta finales de 2013.[135]
- Marc Blanpain, antiguo responsable de Générale de Banque y en 2013 administrador de Eyes Investments Limited, localizadas en las Islas Vírgenes Británicas.[135]
- Xavier Van Campenhout, antiguo PDG de Petercam. Miembro de un trust propiedad de una familia noble localizada en Nueva Zelanda.[135]
- Wouter Devriendt, ex-PDG de Dexia y Paul Lambrechts (ex-dirigente de VRT, la radio-televisión flamenca) que entre 2010 y 2013 adquirieron 20 k$ en acciones de Candace Management Limited, creada en 2002 en las Islas Vírgenes Británicas, coaccionista de African Spirit en la isla de Mauricio, que posee Asilia Africa (holding de parques de safari Asilia en Kenia, en Sudáfrica y en Tanzania).[135]
José Fanjul, empresario azucarero cubano y amigo íntimo del rey Juan Carlos I de España.[136]- Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin.
- Allan Zeman, presidente de Mesco Shipyard Ltd.[26]
- Bruce Rockowitz, presidente de Rock Media International.[26]
-
Stanley Ho, empresario del sector del juego chino. Considerado uno de los diez chinos más ricos del mundo por la revista Forbes.[26] - Ihor Kolomoisky, oligarca ucraniano.[12]
Robert T. Brockman, billonario, CEO de Reynolds & Reynolds y donante del Partido Republicano.[12]-
Aleksandr Zingman, hombre de negocios bielorruso-americano. - Robert F. Smith, inversor y presidente de Vista Equity Partners. Donante del Partido Demócrata.[12]
Ramachandran Ottapathu, director general botsuano de Choppies.[137]- Saïd Alj, hombre de negocios marroquí. Fundador del holding Sanam.[138]
- Moulay Abdallah Lalami, director de la Sociedad Fiduciaria de Marruecos ó SFM.[139]
- Faïçal Mekouar, director de Fidaroc Grant Thornton.[140]
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
Arquitectos
editar- Omar Alaoui, arquitecto marroquí.[138]
- Ricardo Bofill, arquitecto español.[141]
- Santiago Calatrava, arquitecto español.[142]
Medios de comunicación
editar- Hameed Haroon, presidente de Dawn Media Group.[143]
- Sultán Ali Lakhani, presidente de Express Media Group.[143]
- Arif Nizami, periodista y editor del Pakistan Today[143]
- Mir Shakil-ur-Rahman, editor jefe del Jang Media Group.[143]
- Konstantin Ernst, presidente de Channel One Russia.[144]
- José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y del Grupo Atresmedia.
Jaime Iturri Salmón, dueño y presidente del directorio de la Red ATB[145]- Jorge Rial, creador de Intrusos en el espectáculo.[146]
Abogados
editar- Igor Isailović, abogado serbio. Amigo y socio de la primera ministra Ana Brnabić y del ministro Siniša Mali.[147]
- Susanne Reinhardt, asesora patrimonial suiza.[72]
- Guerric Canónica, abogado suizo. Testaferro del rey Juan Carlos I de España.[148]
- Rudy Valner, presunto testaferro del expresidente del PP y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.[148]
- Carlos Kepce, abogado estadounidense.[149]
- Óscar Aitken, abogado chileno, testaferro del dictador Augusto Pinochet.[150]
Afif Mshangama, abogado comorense.[151]
Cantantes
editar- Serguéi Roldugin, músico ruso.[84]
- Elton John, cantante británico.[152]
- Ringo Starr, cantante británico. Miembro original de la banda The Beatles.[153]
- Luis Miguel, cantante mexicano.[154]
- Alejandra Guzmán, cantante y actriz mexicana.[154]
Chayanne, cantante puertorriqueño.[154]- Miguel Bosé, cantante y actor español.[155][154]
- Julio Iglesias, cantante español.[156]
- Paloma San Basilio, actriz y cantante española.[157]
- Shakira, cantante colombiana.[156]
- RedOne, cantante, productor, compositor y ejecutivo de discográfica marroquí.[158]
Lee Soo-man, cantante, productor y ejecutivo de la discográfica S. M. Entertainment surcoreano.[159]
Swedish House Mafia, grupo de música House sueco.[160]
.svg){kind=small}
Escritores
editar- Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel de literatura, con nacionalidad española.[161]
Personas relacionadas con el fútbol
editar- Walter Zenga, exfutbolista y entrenador italiano.[162]
- Gianluca Vialli, jefe de delegación de la selección italiana de fútbol.[163]
- Roberto Mancini, exfutbolista y seleccionador italiano.[164]
- Carlo Ancelotti, director técnico de fútbol italiano.[156]
- Mino Raiola, representante de futbolistas neerlandés.[165]
- Mauricio Pochettino, exfutbolista y entrenador argentino.[166]
- Ángel Di María, jugador de fútbol argentino.[167]
- Javier Mascherano, exjugador de fútbol argentino.[168]
- Humberto Grondona, director técnico de fútbol argentino.[168]
- Fernando Redondo, exjugador del Real Madrid y del Milán A.C.[169]
- Rivaldo, exjugador del F.C. Barcelona.[170]
- Ronaldinho, exjugador del F.C. Barcelona.[171]
- Cristóbal Parralo, exfutbolista y entrenador español.[172]
- Pep Guardiola, exjugador del F.C. Barcelona, entrenador y director técnico español.[156]
- Luis Suárez, futbolista uruguayo.[173]
- Diego Godín, futbolista uruguayo.[174]
- Juan Carlos Rojas Callán, presidente del Deportivo Saprissa.[49]
-
Patrice Evra, jugador de la selección francesa de fútbol.[175]
Otros deportes
editar- Marcelinho Huertas, jugador de baloncesto italobrasileño.[176]
- Sachin Tendulkar, jugador de críquet indio.[109]
- Alfonso Pons Ezquerra más conocido como Sito Pons, motociclista español.
- Guy Forget, jugador de tenis profesional francés retirado.[177]
-
Athina Roussel, jinete e hija del magnate griego Aristóteles Onassis.[178] - Serguéi Bubka, saltador de pértiga. Campeón olímpico. Premio príncipe de Asturias 1991.[175]
- Jacques Villeneuve, excampeón del mundo de Fórmula 1.[179][180]
- Elvis Stojko, patinador artístico canadiense.[180]
Modelos
editar- Claudia Schiffer, modelo alemana.[181]
- Alessandra Ambrosio, modelo brasileña.[182]
- Alessandra de Osma, modelo, abogada y diseñadora peruana. Miembro de la familia real hanoveriana.[183]
- Monica Bellucci, actriz y modelo italiana.[184]
- Adriana Abascal, modelo mexicana. Exmujer de Juan Villalonga, empresario español.
Organizaciones
editar- Congregación religiosa católica Legionarios de Cristo.[185]
- Solvay S.A., compañía química belga.[186]
Unaoil, compañía energética con sede en Mónaco.[132]- Alemán, Cordero, Galindo & Lee, también conocido como ALCOGAL, bufete de abogados panameño.[72]
- Rostec, empresa fabricante de armamento rusa.[26]
- VTB Bank, proveedor de servicios financieros ruso.[187][54]
Asiaciti Trust, empresa de gestión de activos de Singapur.[26]- Gedeihen Engineering Pte Ltd, empresa de construcción con base en Malasia y compañía offshore de inversión danesa.[26]
- Fidinam, consultoría patrimonial suiza.[72]
- Crown state, organización perteneciente a la soberana de Reino Unido que gestiona el patrimonio inmobiliario de la corona.[188]
- Bloomsbury Publishing, editorial británica.[189]
- Farrer & Co, bufete de abogados británico.[190]
- Aquind Limited, empresa energética británica.[105]
- Abbott Laboratories, farmacéutica estadounidense.[26]
- Apple Inc. empresa tecnológica estadounidense.[26]
- Baker McKenzie, bufete de abogados multinacional estadounidense.[26]
- Nike, Inc., empresa textil estadounidense.[26]
- RJR Nabisco, tabaquera estadounidense.[26]
Criminales
editar- Raffaele Amato, jefe de la familia camorrista italiana Scissionisti di Secondigliano.[191]
- Delfo Zorzi, neofascista japonés y presunto terrorista nacido en Italia.[72]
- Robert Durst, asesino convicto y heredero inmobiliario.[149]
- Martin Zarcadoolas, narcotraficante convicto perteneciente a la familia criminal neoyorquina de los Colombo.[149]
- Jared Wheat, traficante de drogas y antiguo presidente de Hi-Tech Pharmaceuticals USA.[149]
- David R. Hinkson, criminal convicto y fundador de WaterOz.[149]
- Marilyn Benedetto, hija de Marcel Benedetto, miembro de milieu marseillais, asesinado en 2010. Familiar de Gérald Campanella, miembro también de milieu marseillais.[192]
Oligarcas rusos
editar- Alexander Leonidowitsch Mamut, milmillonario ruso. Fue consejero de Boris Yeltsin.[54]
- Mikail Gutseriev, oligarca ruso. Fundador de la empresa petrolera rusa RussNeft y exintegrante de la Duma. Es hermano de Sait-Salam Gutseriev. Están vinculados con 84 compañías offshore creadas por Alcogal y Dadlaw, las firmas más utilizadas. Además, son los políticos rusos que poseen el mayor número de compañías offshore en los Pandora Papers.[71][92]
- Sait-Salam Gutseriev, exlegilador. Es hermano de Mikail Gutseriev. Están vinculados con 84 compañías offshore creadas por Alcogal y Dadlaw, las firmas más utilizadas. Además, son los políticos rusos que poseen el mayor número de compañías offshore en los Pandora Papers.[92]
- Gennady Timchenko, oligarca billonario ruso y amigo íntimo del presidente Vladímir Putin.[84]
- Petr Kolbin, hombre de negocios y amigo íntimo del presidente Vladímir Putin.[84]
- Semyon Vainshtok, director gerente de la empresa estatal de oleoductos Transneft.[105]
- Viktor Fedotov, magnate del petróleo ruso.[105]
- Alexéi Mordashov, oligarca ruso. Magnate del acero, su fortuna se estima en 29. 000 M$. Tiene 65 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.[193][92]
- Suleiman Kerimov, hombre del círculo de confianza de Putin. Su fortuna ronda los 10.000 M$.[92]
- Sergey Chemezov, oligarca y excompañero de Putin en el KGB. Usó a su mujer y a su hijastra, vinculadas con nueve sociedades offshore que manejaban un patrimonio de 350 millones de dólares incluido un lujoso yate de 85 metros de eslora de nombre "Valerie".[92]
- Roman Avdeev, empresario ruso cliente de Alpha Consulting que empezó a vender refacciones de radio y descodificadores para televisión a finales de los años 80. Tras la caída de la URSS, a finales de 1991, Avdeev compró el Credit Bank de Moscú, una de las principales instituciones financieras del país, sujeta a sanciones de Estados Unidos desde febrero de 2022. Es dueño de una cadena de farmacias y tiene intereses en los sectores de la construcción, maderero y petrolero. Adquirió el equipo de futbol Torpedo de Moscú en 2017. La revista Forbes estima su fortuna en 1.300 M$.[92]
- Leonid Reiman, egresado de la Universidad Pública de Telecomunicaciones de San Petersburgo que trabajó como ingeniero y posteriormente escaló en la compañía de telefonía pública de San Petersburgo. Fue nombrado ministro de información y comunicación de la Federación Rusa en 1999, luego ministro de tecnologías de comunicación e información, y más tarde asesor del presidente. En 2006, un panel de arbitraje de Suiza descubrió que Reiman utilizó un fondo de inversión como cobertura para controlar intereses en la industria rusa de telecomunicaciones mientras era ministro del sector, hechos que Reiman negó. Años después, fue investigado por, presuntamente, organizar una trama de blanqueo de capitales con empleados de un banco germano, pero siempre negó scualquier irregularidad y no ha sido condenado.[92]
- Mijail Fridman, inversor y empresario ruso. Es el dueño de la cadena de supermercados DIA.[92]
- Alexander Vinnik, experto en informática ruso. Trabajó como trader en criptomonedas en la plataforma BTC-e hasta que las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron en Grecia, en 2017. Fue extraditado a Francia, donde fue condenado a 5 años de cárcel por blanqueo de capitales. Su defensa expresó el temor de que su cliente sea extraditado a Estados Unidos después de concluir su sentencia. Documentos muestran que Alpha Consulting envió un informe a las autoridades financieras de Seychelles en 2018, para avisarles que se había enterado de los cargos criminales contra Vinnik durante una revisión de debida diligencia.[92]
Otros
editar- Martin Rushmaya, general. Es asesor del presidente de Zimbabue.[92]
- Ibrahim Bagudu, hermano de Abubakar Atiku Bagudu.[194]
- Nour-El-Fath Azali, hijo del presidente de Comoras Azali Assoumani.[151]
- Faharate Mahamoud, hermana del ministro de interior de Comoras, Mahamoud Fakridine.[151]
Marie Gisèle Minlo Momo, esposa de Babel Ndanga Ndinga, exministro camerunés de minas, comercio y crecimiento de capacidades.[195]- Sergei Sheiman, hijo se Viktor Sheiman, político bielorruso.[196]
- Morjana Alaoui, actriz marroquí. Es hija del arquitecto Omar Alaoui.[138]
- Robbie Santos y la familia Santos, diseñador, hombre de negocios y divulgador.[70]
- Helena de Chair, esposa de Jacob Rees-Mogg, líder de la Cámara de los Comunes.[12]
- Lady Tina Green, tesorera británica de la princesa Carlina de Mónaco. Es esposa de Sir Phillip Green.[71]
- Douglas Latchford, marchante de arte británico.[197]
- Cherie Blair. Es la esposa del ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.[22]
- Svetlana Krivonogikh. Amiga íntima del Presidente de Rusia, Vladímir Putin.[198][84]
- Pere Pujol Ferrusola. Hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Marta Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Mireia Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- José María Manzanares hijo, torero español.[199]
- Álvaro de Lapuerta Montoya. Es hijo de Álvaro Lapuerta, extesorero del partido político español PP.[148]
- Ivana Vanesa Gómez San Basilio. Es hija de Paloma San Basilio.
- Alfredo Stefano di Stefano. Es hijo del exjugador, entrenador y expresidente de honor del Real Madrid C.F., Alfredo Di Stéfano.
- Helena di Stefano. Es hija del exjugador, entrenador y expresidente de honor del Real Madrid C.F., Alfredo Di Stéfano.
- Rodrigo García Barcha, director de cine y televisión. Es hijo del Nobel de literatura Gabriel García Márquez.[200]
- Encarnación Presa Matute, también conocida como Paula Cusi. Presentadora de televisión mexicana. Cuarta esposa de Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa.[201]
- José Manuel Presa Matute. Es hermano de Encarnación Presa Matute, también conocida como Paula Cusi.
- Alejandro Romero Durán. Es hijo de Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de PEMEX .[202]
- Padre Luis Garza Medina, antiguo vicario general de los Legionarios de Cristo.[203]
- David Furnish, director de cine canadiense.[109]
- Jackie Shroff, actor de Bollywood indio.[109]
- Homi Rajvansh, Revenue oficial de servicio de tributación y director gerente adicional de la federación nacional de marketing de cooperativas agrícolas de la India.[204]
- Sushil Gupta, antiguo comisario jefe del impuesto de la renta.[204]
- Massimo Bochicchio, broker italiano.[72]
- Stefania Tucci, exmujer de Gianni De Michelis, miembro del Partido Socialista italiano y fue ministro en varios gobiernos.[205]
- Éric Fiorile, fundador del movimiento de la teoría de conspiración de extrema derecha: Conseil National de Transition.[206]
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ The Guardian investigations team (3 de octubre de 2021). «Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful». The Guardian (en inglés). Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (3 de octubre de 2021). «VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability». The Washington Post. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire». 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks, OCCRP, 3 October 2021
- ↑ «Pandora Papers: Financial secrets of global elite, including Indians, exposed». 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders». The Irish Times. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed». BBC News. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d Pelin Ünker (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed». Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b Harding, Luke (3 de octubre de 2021). «Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado ‘offshore’ para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers». El Comercio. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p Martínez Ahrens, Jan; Lafuente, Javier (3 de octubre de 2021). «‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales». El País. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h «Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.» (en inglés estadounidense). ICIJ. 3 de octubre de 2021. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers - The Power Players - Congo President Denis Sassou-Nguesso» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b «Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas». BBC News. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ Sbiti, Soufiane (4 de octubre de 2021). «À Marrakech, les émirs du Koweït s’offrent des villas de maître via les Îles Vierges Britanniques» (en francés). Le Desk. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ a b «Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion» (en inglés británico). 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers - The Power Players - Côte d'Ivoire Prime Minister Patrick Achi». ICIJ. 3 de octubre de 2021. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers - The Power Players - Lebanon Prime Minister Najib Mikati» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal». BBC News. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b «Tony y Cherie Blair compraron un edificio de 7,5 millones de euros a través de una sociedad offshore para evitar el pago de impuestos.». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h i j k «Power Players – ICIJ» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ a b «'Pandora Papers' show heads of state hid millions offshore, including former HK leaders». The Standard. 4 de octubre de 2021. Consultado el 4 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers - The Power Players - Lebanon Former Prime Minister Hassan Diab» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 4 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h i j k l Escudero, Jesús; Armendáriz, Agustín; Freedberg, Sydney (4 de octubre de 2021). «How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers Reveal Offshore Holdings of Ukrainian President and his Inner Circle], Organized Crime and Corruption Reporting Project». (3 de octubre de 2021).
- ↑ Heong, Andy; Razak, Aidila (4 de octubre de 2021). «How Daim, M'sia's uber-rich use S'pore to store money offshore» (en inglés). Malaysikini. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ a b «Zafrul no longer director of firm named in Pandora Papers’ leak, says aide» (en inglés). Free Malaysia Today. 4 de octubre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Chung, Nicholas (4 de octubre de 2021). «Firm could not bring profits out, says Zahid on Pandora Papers’ leak» (en inglés). Free Malaysia Today. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Zeid, Alsalek (3 de octubre de 2021). «Mauretania: Former Minister Hid Millions in Gibraltar and Gran Canaria.» (en inglés). Daraj. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Husain, Jamila (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers hits the high ranks as Nirupama Rajapaksa documented in it.» (en inglés). Daily Mirror. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Teoh, Shannon (4 de octubre de 2021). «Some of Asia's elite in the spotlight after leak of Pandora Papers.» (en inglés). The Straits Times. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ «Security minister Muhwezi named in leaked 'Pandora papers'» (en inglés). The Observer Uganda. 4 de octubre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Harding, Luke; Davies, Harry (6 de octubre de 2021). «Jonathan Aitken was paid £166,000 for book on Kazakh autocrat, leak suggests.» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Fitzgibbon, Will (16 de noviembre de 2021). «United Arab Emirates a go-to offshore haven for Africa’s political and business elite, leaked records show.» (en inglés). ICIJ. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ «Miembros del actual gobierno en nuevo escándalo llamado “Pandora Papers”». El Universal. 3 de octubre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Lopez, Elyssa (4 de octubre de 2021). «Transport chief Tugade keeps offshore firm off business list.» (en inglés). Rappler en asociación con el PHILIPPINE CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Dragojlo, Sasa (7 de octubre de 2021). «Pandora Papers Reveal Second Serbian Minister’s Hidden Offshore» (en inglés). Balkan Insight. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ «KRIK i "Pandorini papiri": Nova dokumenta, Mali definitivno bio vlasnik 24 stana». N1 (en sr-RS). 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Aleem Khan on Pandora Papers All assets disclosed to FBR since 15 years» (en inglés). Pakistan Observer. 5 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers investigation should start with me, says Faisal Vawda» (en inglés). The Nation. 5 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Conn, David; Politzer, Malia; Gibbs, Margot; Meer Baloch, Shah (4 de octubre de 2021). «Pakistan minister ditched offshore plans amid ‘concerns’ over tax authority» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Shehzad, Rizwan (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers undrape corrupt leaders» (en inglés). The express tribune. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Gibbs, Margot. «Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ Dolev, Daniel (3 de octubre de 2021). «מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?» (en hebrew).
- ↑ «Dutch Finance Minister held stake in Virgin Islands letterbox firm for years: Report». NL Times. 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b «Paulo Guedes tem offshore ativa em paraíso fiscal». Poder360 (en portugués de Brasil). 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b Díaz, Natalia (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers menciona sociedades de exministro, presidente del Saprissa y dirigente emérito de AED». Semanario Universidad. Consultado el 5 de octubre de 2021.
- ↑ «1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, según los «Pandora Papers».». https://talcualdigital.com/. 4 de octubre de 2021.
- ↑ «Los ‘Papeles de Pandora’ revelan un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panamá.». https://elpais.com//. 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b «El negocio que unió a la vicepresidenta a un condenado en EEUU». CONNECTAS. 1 de octubre de 2021. Consultado el 4 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d e f «ICIJ Pandora papers: Colombia». CONNECTAS. 4 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d Cosic, Jelena; Kranhold, Kathryn; Gibbs, Margot (3 de octubre de 2021). «Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore.» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ Mousjid, Bilal (3 de octubre de 2021). «Aux Seychelles, la double casquette de Hugo Yassir Zenagui» (en francés). Le Desk. Consultado el 6 de noviembre de 2021.
- ↑ «Los rastros de la familia Bitar en paraísos fiscales». CIPER Chile. 3 de mayo de 2022. Consultado el 3 de mayo de 2022.
- ↑ «Las facturas a nombre del director de la DIAN». CONNECTAS. 4 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: Selayang MP says he invested offshore as M'sian market unsafe» (en inglés). Malaysia Kini. 28 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ «Shaukat Tarin, Moonis Elahi among over 700 Pakistanis named in ICIJ's Pandora Papers» (en inglés). DAWN. 3 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Vaudano, Maxime; Baruch, Jérémie (4 de octubre de 2021). ««Pandora Papers » : le député Sylvain Maillard, l’archipel et les toupies» (en francés). Le Monde. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Michel, Anne; Baruch, Jérémie; Vaudano, Maxime (4 de octubre de 2021). «« Pandora Papers » : ces sociétés qu’Aymeric Chauprade, ancien proche de Marine Le Pen, ne saurait voir» (en francés). Le Monde. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Bouchez, Yann; Vaudano, Maxime (5 de octubre de 2021). «« Pandora Papers » : du Loir-et-Cher aux Seychelles, l’ascension et la chute de l’élu Nicolas Perruchot» (en francés). Le Monde. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Goodley, Simon (4 de octubre de 2021). «Tory peer did not declare secret offshore investments, leak suggests» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Harding, Luke; Davies, Harry; Mason, Rowena; Goodley, Simon (5 de octubre de 2021). «Revealed: how Tory co-chair’s offshore film company indirectly benefited from £121k tax credits» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Yadav, Shyamlal (6 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Gandhi family friend Satish Sharma set up offshore entities» (en inglés). Indian Express. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Iyer, P Vaidyanathan (8 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Harish Salve buys BVI firm to acquire London apartment» (en inglés). Indian Express. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Adebayo, Taiwo-Hassan (4 de octubre de 2021). «PANDORA PAPERS: Inside Peter Obi’s secret businesses — and how he broke the law» (en inglés). Premium Times Nigeria. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ Siddique, Haroon; Davies, Harry (6 de octubre de 2021). «Queen’s lawyers acted for politician now accused by US prosecutors.» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora papers, nei files la villa alle Bermuda di Marina Berlusconi e il condono fiscale dell’editore Giampaolo Angelucci» (en italiano). Il Fútbol Quotidiano. 15 de octubre de 2021. Consultado el 17 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d e «PROFILES: Filipino tycoons, government officials in Pandora Papers leak» (en inglés). Rappler en asociación con el PHILIPPINE CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM. 4 de octubre de 2021. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c Smith, Joseph; Goodley, Simon (5 de octubre de 2021). «Revealed: Pandora papers unmask owners of offshore-held UK property worth £4bn» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h Alecci, Scilla (3 de octubre de 2021). «Leak reveals how Swiss wealth consultants shield global cast of suspects.» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ Bachner, Michael (3 de septiembre de 2021). «Global investigation unveils alleged financial misdeeds by Likud MK Nir Barkat».
- ↑ a b «Los Protagonistas Mexicanos». 3 de octubre de 2021.
- ↑ «García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra». https://elpais.com//. 13 de octubre de 2021.
- ↑ a b «Albiol confirma que compartió el poder en una offshore con su 'número dos' del PP por su "amistad de 35 años"». La Sexta. 14 de octubre de 2021. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- ↑ «Las cuatro contradicciones de Albiol sobre su aparición en los Pandora Papers.». La Sexta. 14 de octubre de 2021. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- ↑ a b Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (20 de octubre de 2021). «Los exalcaldes del caso Ciempozuelos abrieron tres sociedades en Belice con cuentas en Andorra.». La Sexta. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ Medina, Brenda; Escudero, Jesús; Díaz-Struck, Emilia (3 de octubre de 2021). «When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm». ICIJ. Consultado el 3 de noviembre de 2021.
- ↑ Mousjid, Bilal (11 de octubre de 2021). «L’ex-islamiste Youssef Benjelloun avait fait des Bahamas son paradis…fiscal» (en francés). Le Desk. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Nasreddine, Hala (3 de octubre de 2021). «Lebanon: "Head of the Gang" Marwan Kheireddine and his Offshore Companies!». Daraj (en inglés estadounidense). Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ Ibrahim, Alia (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers Further Unveil Riad Salameh's Hidden Wealth». Daraj (en inglés estadounidense). Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ «PTI ministers among 700 Pakistanis named in Pandora Papers» (en inglés estadounidense). 3 de octubre de 2021. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e Harding, Luke (3 de octubre de 2021). «Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Harding, Luke; Davies, Harry (4 de octubre de 2021). «Revealed: top female Tory donor’s vast offshore empire with husband» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ «Godín, Salgado y los Peirano: los uruguayos en los Pandora Papers». La Diaria. 7 de octubre de 2021. Consultado el 7 de octubre de 2021.
- ↑ «Hermanos Peirano manejaron cinco offshore de Islas Vírgenes Británicas entre 1999 y 2005». Semanario Busqueda. 7 de octubre de 2021. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ «ESCLUSIVO - Da Marina Berlusconi ad Angelucci ecco i personaggi legati alla politica nei Pandora Papers». L'Espresso (en italiano). 15 de octubre de 2021. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions» (en inglés británico). BBC News. 5 de octubre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (3 de octubre de 2021). «Corinna instruyó entregar parte de su fortuna offshore al rey Juan Carlos I en el caso de fallecer ella.». La Sexta. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Castellón, Joaquín; Herranz, Iera (15 de octubre de 2021). «La estructura offshore de las hermanas del presunto testaferro del rey Juan Carlos I, su primo Álvaro de Orleans.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h i j k l «Los Pandora Papers destapan 3.700 sociedades offshore vinculadas a oligarcas, banqueros y políticos rusos.». La Sexta. 11 de abril de 2022. Consultado el 12 de abril de 2022.
- ↑ «Paradis fiscaux: Brasserie BB Lomé, derrière le houblon» (en francés). CENOZO. 4 de octubre de 2021. Consultado el 25 de noviembre de 2021.
- ↑ Tshwane, Tebogo (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Inside Zimbabwean tycoon Billy Rautenbach's offshore family trust» (en inglés). News 24. Consultado el 25 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Sveen, Ben; Worthington, Elise; Christodoulou, Mario (3 de octubre de 2021). «The secret keeper» (en inglés). ABC Australia. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: New Leak Exposes Balkan PEPs’ Hidden Riches» (en inglés). Balkan Insight. 4 de octubre de 2021. Consultado el 25 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: why the shareholding of Sattar Hajee Abdoula in the Virgin Islands is problematic…» (en inglés). Mauritius News. 5 de octubre de 2021. Consultado el 25 de noviembre de 2021.
- ↑ «Société offshore: sur les traces de Bayoure Limited» (en francés). L'economiste du Faso. 3 de octubre de 2021. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ Alecci, Scilla (4 de octubre de 2021). «Sri Lankan power couple piled up luxury homes, artworks and cash offshore as ruling family rose and rose». ICIJ. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ «Godín, Salgado y los Peirano: los uruguayos en los Pandora Papers». La Diaria. 7 de octubre de 2021. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ Matisse, Jonathan; Liedtke, Michael (3 de octubre de 2021). «‘Pandora Papers’: World leaders, celebrities among hundreds named in secret financial leak» (en inglés). Global news. Consultado el 22 de noviembre de 2021.
- ↑ «PANDORA PAPERS: Masayoshi Son, other Japanese named in secret tax haven files» (en inglés). The Asahi Shimbun. 4 de octubre de 2021. Consultado el 22 de noviembre de 2021.
- ↑ Whoriskey, Peter; Armendariz, Agustin (6 de octubre de 2021). «SECRET TROVE ILLUMINATES THE LIVES OF BILLIONAIRES» (en inglés). The Washington Post. Consultado el 22 de noviembre de 2021.
- ↑ Jiyoon, Kim (22 de octubre de 2021). «Prosecutors launch an investigation into Samsung chief Lee Jae-yong's shell company and its Swiss account» (en inglés). Newstapa. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d «Viktor Fedotov, Aquind and Alexander Temerko, and Semyon Vainshtok respond» (en inglés británico). The Guardian. 4 de octubre de 2021. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ Irujo, José María (3 de octubre de 2021). «Corinna Larsen planned for 30% of income from a Spanish-Saudi fund to be bequeathed to former Spanish king Juan Carlos I». Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «Miguel Atala, el socio y amigo del expresidente peruano Alan García, aparece en los ‘Pandora Papers’.». El Universo. 20 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «El juerguista que encandiló a Hollywood y que está a la fuga por un desfalco de 4.000 millones de euros.». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d McGoey, Sean (4 de octubre de 2021). «5 ways celebrities in the Pandora Papers use the offshore system - ICIJ» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ a b «10 Malaysian businessmen, politicians named in ‘Pandora’ report exposing offshore wealth» (en inglés). Coconuts. 5 de octubre de 2021. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ Chown Oved, Marco; Wang, Sheila; Cribb, Robert (3 de octubre de 2021). «Billionaires, Olympian and porn king among Canadians named in massive new leak exposing offshore accounts and secret tax havens of the global elite» (en inglés). The Star. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
- ↑ Singh, Sandeep (6 de octubre de 2021). «Mumbai real estate major Hiranandani: Link to BVI, trust with $60 million in assets.» (en inglés). The Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Mazoomdaar, Jay (5 de octubre de 2021). «How Pramod Mittal ‘owed’ $1 bn to Pramod Mittal — and got his deal» (en inglés). The Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c d Iyer, P Vaidyanathan; Mazoomdaar, Jay; Narayan, Khushboo; Singh, Sandeep; Yadav, Shyamlal; Sarin, Ritu (4 de octubre de 2021). «After Panama, it’s Pandora: facing regulatory heat, elite Indians find new ways to ringfence wealth in secret havens» (en inglés). The Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Singh, Sandeep (6 de octubre de 2021). «Adani brother set up a company in BVI; says it has been closed now.» (en inglés). The Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Iyer, P Vaidyanathan (6 de octubre de 2021). «Offshore entities of Kiran Mazumdar Shaw’s husband have Biocon shares, $85 million; trust advisor banned by Sebi» (en inglés). The Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ «Paralelamente a las investigaciones, la familia Steinmetz estaba interesada en transferir mil millones de euros a las Islas Cook.» (en hebreo). The Marker. Consultado el 29 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (6 de octubre de 2021). «Los negocios conjuntos de Corinna y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause: una sociedad compartida en las Seychelles.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «Antonio Oburu compró una villa en Belice a través de Pedro Mouriño Uzal, cónsul honorario de Rusia en España.». Diario Rombe. 3 de octubre de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ «El empresario que intentó vender la Sputnik V a Ayuso ejerció de administrador offshore de una de las familias más ricas de Guinea Ecuatorial.». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (19 de octubre de 2021). «Josep Santacana, exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, mantuvo una sociedad durante cuatro años en Seychelles». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (18 de octubre de 2021). «El constructor Trinitario Casanova aparece como apoderado de una sociedad en Panamá.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (10 de octubre de 2021). «Las sociedades en Panamá de "Don Vito", Francisco Correa: abrió una días antes de recibir 12 millones de la Gürtel.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (20 de octubre de 2021). «El fundador de Jazztel, Martin Varsavsky, empleó dos sociedades en Islas Vírgenes Británicas y Panamá.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (15 de octubre de 2021). «El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f «Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.». La Sexta. 8 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera (18 de octubre de 2021). «El empresario Josep Cusí, amigo del rey emérito, fue apoderado de una sociedad panameña con una cuenta en Andorra.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «La insolvencia del 'rey del carbón', en duda tras aparecer en los Pandora Papers con sociedades de 30 millones». La Sexta. 6 de octubre de 2021. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (26 de octubre de 2021). «Cristina Macaya, la 'anfitriona' de los ricos en Mallorca: su nombre aparece en los Pandora Papers.». La Sexta. Consultado el 26 de octubre de 2021.
- ↑ «Marina Berlusconi compró un yate y una villa gracias a una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británica.». La Sexta. 15 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b «Ecclestone y Briatore compraron un equipo de fútbol de Londres a través de una sociedad offshore.». La Sexta. 4 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d «Money from 'world's biggest bribe scandal' invested in UK property.» (en inglés). The Guardian. 5 de octubre de 2021. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: Tory donor Mohamed Amersi involved in telecoms corruption scandal» (en inglés británico). BBC News. 4 de octubre de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ «Así es la química Solvay, la gran contaminadora que truncó la salud de miles de personas con productos cancerígenos.». La Sexta. 7 de octubre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f «Voici les premiers noms belges à apparaître dans les Pandora Papers» (en francés). BusinessAM. 5 de octubre de 2021. Consultado el 23 de julio de 2022.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera (28 de octubre de 2021). «La sociedad offshore de Pepe Fanjul, el 'rey del azúcar' y amigo íntimo de Juan Carlos I.». La Sexta. Consultado el 29 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers: What is Ram ‘hiding’ in British Virgin Islands?» (en inglés). Ink journalism. 4 de octubre de 2021. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c Sbiti, Soufiane (6 de octubre de 2021). «Said Alj, l’architecte Omar Alaoui et sa fille, l’actrice Morjana, sur le même yacht» (en francés). Le Desk. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Sbiti, Soufiane (3 de octubre de 2021). «Moulay Abdallah Lalami, patron de SFM, « délocalisé » aux Îles Vierges Britanniques» (en francés). Le Desk. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Sbiti, Soufiane (3 de octubre de 2021). «Quand Faïçal Mekouar, patron de Fidaroc Grant Thornton, fuitait des devises au Panama» (en francés). Le Desk. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (20 de octubre de 2021). «El arquitecto Ricardo Bofill recibió el poder general para controlar una sociedad en Panamá.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (6 de octubre de 2021). «El puente entre Santiago Calatrava y las Islas Vírgenes Británicas: así es la estructura offshore del arquitecto español.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d «More names in Pandora Papers: Media moguls, families of army personnel, businessmen» (en inglés). DAWN.COM. 4 de octubre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2021.
- ↑ «Who has been named in the Pandora Papers?» (en inglés). Aljazeera. Consultado el 27 de octubre de 2021.
- ↑ seguir, Redacción Diario Página Siete Autor marcado para. «Jimmy Iturri, el periodista boliviano que figura como beneficiario de una offshore». www.paginasiete.bo. Consultado el 14 de noviembre de 2023.
- ↑ «Pandora Papers: Jorge Rial fue director y accionista de una offshore creada en 2012». Perfil. 6 de octubre de 2021. Consultado el 13 de julio de 2024.
- ↑ Bjelotomic, Snezana (11 de octubre de 2021). «Lawyer Igor Isailovic, friend of Sinisa Mali and Ana Brnabic, also in the Pandora Papers.». Serbian Monitor. Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (21 de octubre de 2021). «Los nuevos nombres de los Pandora Papers: Álvaro Lapuerta, Guerric Canónica y Rudy Valner». La Sexta. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e Cenziper, Debbie; Fitzgibbon, Will (4 de octubre de 2021). «Rogue Americans shielded money offshore, eluding victims and criminal investigators.» (en inglés). ICIJ. Consultado el 29 de octubre de 2021.
- ↑ «El dictador Pinochet, cliente incómodo: los gestores de sus offshore quisieron desvincularse en cuanto se desveló su identidad.». La Sexta. 5 de octubre de 2021. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ a b c «Comores: Le fils du Président, la patronne, l'avocat et leurs sociétés fantômes à Dubaï - CENOZO» (en francés). Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ «El Rey León y Billy Elliot: las doce sociedades de Elton John para gestionar sus musicales». La Sexta. 4 de octubre de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ «El Beatle Ringo Starr aparece vinculado a dos offshore y cinco fideicomisos en Bahamas y Panamá». La Sexta. 4 de octubre de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d T13. «Desde Luis Miguel hasta Chayanne: la lista de famosos latinos en los "Pandora Papers"». https://www.facebook.com/teletrece. Consultado el 5 de octubre de 2021.
- ↑ Grasso, Daniele (3 de octubre de 2021). «Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo». Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d Grasso, Daniele (3 de octubre de 2021). «The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain». Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (22 de octubre de 2021). «Los nuevos nombres de los Pandora Papers». La Sexta. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- ↑ Kabbadj, Omar; Sbiti, Soufiane (5 de octubre de 2021). «RedOne, roi du showbiz et des paradis fiscaux» (en francés). Le Desk. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ Hyun-su, Yim (4 de octubre de 2021). «Lee Soo-man named in leaked offshore data, S.M. Entertainment denies wrongdoing.» (en inglés). The Korea Herald. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ «Swedish House Mafia skapade skalbolag i skatteparadis». Sveriges Television. 3 de octubre de 2021. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ Razón 2, Redacción La (6 de octubre de 2021). «Vargas Llosa aparece en los Pandora Papers». La Razón. Consultado el 7 de octubre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers, Walter Zenga allenatore ed ex calciatore. Una ragnatela finanziaria nei paradisi fiscali» (en italiano). L'espresso. 8 de octubre de 2021. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Sisti, Leo; Biondani, Paolo (7 de octubre de 2021). «Roberto Mancini y Gianluca Vialli, los entrenadores que ganaron la Eurocopa con Italia, han utilizado sociedades en Islas Vírgenes Británicas». El Pais. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- ↑ «Roberto Mancini compró un avión a través de una offshore tras ser despedido del Inter de Milán.». La Sexta. 7 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «El representante Mino Raiola consta como beneficiario de dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.». La Sexta. 11 de octubre de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ «Pochettino montó una offshore en las Islas Vírgenes Británicas mientras entrenaba al Espanyol.». La Sexta. 6 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «Di María utilizó una sociedad en Panamá para explotar sus derechos de imagen desde meses antes de llegar al Real Madrid». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ a b Molina, Federico Rivas (3 de octubre de 2021). «Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano». El País. Consultado el 4 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (19 de octubre de 2021). «Fernando Redondo mantuvo dos sociedades offshore, una de ellas mientras jugaba el España.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (19 de octubre de 2021). «Rivaldo montó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas antes de retirarse donde acumuló 30 millones de dólares.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ «Ronaldinho abrió dos sociedades en un paraíso fiscal un año antes de aterrizar en el Barça.». La Sexta. 6 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (20 de octubre de 2021). «El exfutbolista Cristóbal gestionó sus derechos de imagen con una sociedad en Costa Rica mientras jugaba en el PSG.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ «El bufete panameño que gestionó la offshore de Luis Suárez alertó de que "habría desviado" dinero de sus ingresos publicitarios.». La Sexta. 7 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «Diego Godín gestionó sus derechos de imagen a través de una sociedad offshore mientras jugaba en el Villarreal y el Atlético.». La Sexta. 7 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (25 de octubre de 2021). «Patrice Evra firmó el traslado a Luxemburgo de la offshore con la que le habrían estafado más de 9 millones de euros. El futbolista consta como presidente en el documento que traslada la sociedad Palesa Ltd de las Islas Vírgenes Británicas a Luxemburgo. Los Pandora Papers también desvelan el nombre de otro ilustre deportista: el ucranio Serguéi Bubka.». La Sexta. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (19 de octubre de 2021). «Marcelinho Huertas abrió una sociedad offshore en Panamá mientras jugaba en el Barcelona.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ El Idrissi, Abdelhak (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers: sur les traces du patron de Roland Garros, Guy Forget, aux Îles Vierges britanniques» (en francés). France Inter. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (10 de octubre de 2021). «La riqueza en paraísos fiscales de Athina Onassis, la única heredera del magnate Aristóteles.». La Sexta. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Álvarez, Guillermo (4 de octubre de 2021). «Jacques Villeneuve y Lawrence Stroll, presentes en los 'Pandora Papers'». La Sexta. Consultado el 26 de octubre de 2021.
- ↑ a b Dubinsky, Zach (6 de octubre de 2021). «Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires». CBC. Consultado el 6 de noviembre de 2021.
- ↑ «Claudia Schiffer gestionó su fortuna a través de una estructura con seis sociedades offshore y un fideicomiso». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021.
- ↑ «La estructura offshore vinculada a la supermodelo Alessandra Ambrosio: una sociedad y un trust en Islas Vírgenes Británicas». La Sexta. 11 de octubre de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera (19 de octubre de 2021). «La exmodelo Sassa de Osma fue accionista y beneficiaria de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ «La pasarela de Monica Bellucci a las Islas Vírgenes Británicas: una offshore para sus derechos de imagen.». La Sexta. 8 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «Las inversiones millonarias de los Legionarios de Cristo en 'unicornios' españoles con un ‘trust’ de Nueva Zelanda.». La Sexta. 4 de octubre de 2021. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ Alecci, Scilla (5 de octubre de 2021). «As a poisoned town sought justice, top chemical giant executive moved millions to tax havens» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- ↑ Cosic, Jelena; Kranhold, Kathryn; Gibbs, Margot (3 de octubre de 2021). «Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore.» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- ↑ Dean, Grace (4 de octubre de 2021). «The Queen's estate has been dragged into the Pandora Papers — it appears to have bought a $91 million property from Azerbaijan's ruling family, who have been repeatedly accused of corruption» (en inglés británico). Business insider. Consultado el 16 de noviembre de 2021.
- ↑ «Jonathan Aitken was paid £166,000 for book on Kazakh autocrat, leak suggests» (en inglés). The Guardian. 6 de octubre de 2021. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- ↑ «Queen's lawyers acted for politician now accused by US prosecutors» (en inglés). The Guardian. 6 de octubre de 2021. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- ↑ «Ancelotti, Camorra boss Amato feature in Pandora Papers - English» (en inglés). www.ANSA.it. 4 de octubre de 2021. Consultado el 29 de octubre de 2021.
- ↑ Vaudano, Maxime; Michel, Anne; Baruch, Jérémie; Piel, Simon (5 de octubre de 2021). ««Pandora Papers»: aux Seychelles, deux noms français qui intriguent"» (en francés). Le Monde.
- ↑ «"Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los ‘Papeles de Pandora’ destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia"». El País. 11 de abril de 2022. Consultado el 13 de abril de 2022.
- ↑ Siddique, Haroon; Davies, Harry (6 de octubre de 2021). «Queen’s lawyers acted for politician now accused by US prosecutors» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 22 de noviembre de 2021.
- ↑ «“Pandora Paper”: In Cameroon, how the spouse of a mining minister turned a shareholder of an Australian mining group» (en inglés). Newsline. 4 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ «Belarusian elites' golden deal with Zimbabwe» (en inglés). OCCRP. 8 de octubre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ Politzer, Malia; Conn, David (5 de octubre de 2021). «Offshore loot: how notorious dealer used trusts to hoard Khmer treasures.» (en inglés británico). The Guardian. Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ «Una amiga especial de Putin adquirió un apartamento de lujo en Mónaco a través de una offshore creada semanas después de dar luz a su hija.». La Sexta. 3 de octubre de 2021. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (18 de octubre de 2021). «José María Manzanares hijo recibió el poder para gestionar una sociedad en Panamá en 2010». La Sexta. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- ↑ Castellón, Joaquín; Herranz, Iera; Celorio, Álvaro (5 de octubre de 2021). «La familia de Gabriel García Márquez utilizó una estructura offshore tras su muerte para gestionar sus activos». La Sexta. Consultado el 22 de octubre de 2021.
- ↑ «El culebrón de los herederos del Tigre Azcárraga, el dueño de Televisa: cárcel, sociedades offshore y una conexión española.». La Sexta. 7 de octubre de 2021. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- ↑ Gallegos, Zorayda (13 de octubre de 2021). «El hijo de Romero Deschamps resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales.». El País. Consultado el 29 de octubre de 2021.
- ↑ Woodman, Spencer (5 de octubre de 2021). «As Catholic order fought sex abuse claims, secret trusts devoted to it poured millions into American rental properties» (en inglés estadounidense). ICIJ. Consultado el 3 de noviembre de 2021.
- ↑ a b Sarin, Ritu (6 de octubre de 2021). «On Pandora Papers list: IRS officer and an ex-IT Chief Commissioner.» (en inglés). Indian Express. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ «Pandora Papers, new revelations: there are the Berlusconi, Angelucci, Falciai…» (en inglés). Pledge Times. 4 de octubre de 2021. Consultado el 22 de noviembre de 2021.
- ↑ Vaudano, Maxime; Laurent, Samuel (5 dd octubre de 2021). «"Pandora Papers": les mystérieuses affaires d'Eric Fiorile, figure du complotisme français» (en francés). Le Monde. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «List of people named in the Pandora Papers» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Datos: Q108790722
