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Anexo:Lista Falciani 
Summary
La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un informático, extrabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.
En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza.[1] Desde aquel momento, diversos medios de comunicación han ido publicando extractos más o menos completos de la lista:[2][3]
Listado
editar| Nombre | Nacionalidad | Ocupación |
|---|---|---|
| Abdalá II[2] |  Jordania |
Rey |
| Abdul-Karin Dan Azoumi[3] |  República Centroafricana |
Empresario del diamante |
| Alejandro Andrade[3] |  Venezuela |
Político |
| Alfons Godall[2][3] |  España |
Ejecutivo deportivo |
| Alfred Taubman[3] |  Estados Unidos |
Millonario |
| Aliko Dangote[3] |  Nigeria |
Industrial |
| Álvaro Noboa[3] |  Ecuador |
Político |
| Arlette Ricci[3] |  Francia |
Millonaria |
| Arturo González Panero[3] | España |
Político |
| Arturo del Tiempo Marqués[2] | España |
Empresario y narcotraficante |
| Aziza Kulsum Gulamali[3] |  Burundi |
Empresario del tabaco y presunto traficante de armas |
| Bandar bin Sultan[3] |  Arabia Saudita |
Príncipe, político y diplomático |
| Belhassen Trabelsi[3] |  Túnez |
Empresario |
| Carlos Hank Rhon[3] |  México |
Millonario |
| Catholicos Karekin II[3] |  Armenia |
Líder religioso |
| Christian Slater[2][3] | Estados Unidos |
Actor |
| David Bowie[2][3] | .svg){kind=small} Reino Unido |
Cantante |
| Diane von Fürstenberg[3] | Estados Unidos |
Diseñadora de moda |
| Diego Forlán[2][3] |  Uruguay |
Futbolista |
| Edmond Safra[3] |  Brasil |
Banquero |
| Édouard Stern[3] | Francia |
Banquero |
| Elle Macpherson[2][3] | .svg){kind=small} Australia |
Modelo |
| Emilio Botín[2][3] | España |
Banquero |
| Familia Flick[2][3] |  Alemania |
Industriales y coleccionistas de arte |
| Familia Steinbruch[3] | Brasil |
Empresarios |
| Fana Hlongwane[3] |  Sudáfrica |
Empresario, político y presunto traficante de armas |
| Fernando Alonso[2][3] | España |
Piloto de Fórmula 1 |
| Fernando Masaveu[2] | España |
Empresario |
| Flavio Briatore[2][3] |  Italia |
Empresario del mundo del motor |
| Frank Giustra[3] |  Canadá |
Ejecutivo cinematográfico |
| Fumihiko Maki[3] |  Japón |
Arquitecto |
| Gad Elmaleh[3] |  Marruecos |
Actor |
| Gabriel Diego Martino[2][4] |  Argentina |
Directivo HSBC Argentina |
| Georges Frem[3] |  Líbano |
Político |
| Guillermo Luca de Tena[2] | España |
Empresario de los medios |
| Gustavo Grobocopatel[5] | Argentina |
Empresario agropecuario |
| Horacio Cortés[3] |  Paraguay |
Político y Presidente de Paraguay |
| Heikki Kovalainen[2][3] |  Finlandia |
Piloto de Fórmula 1 |
| Helmut Newton[2][3] | Australia |
Fotógrafo |
| Ian McKay[3] |  Nueva Zelanda |
Juez |
| Jacques Dessange[3] | Francia |
Peluquero |
| Jaime Camil Garza[3] | México |
Empresario |
| Jean-Yves Ollivier[3] | Francia |
Empresario y negociador |
| Joan Collins[2][3] | Reino Unido |
Actriz |
| John Magnier[3] |  Irlanda |
Empresario de caballos de carreras y político |
| Johnson Muthama[3] |  Kenia |
Político |
| Jonathan Kollek[3] |  Israel |
Ejecutivo del petróleo |
| Jorge Pujol Ferrusola[2] | España |
Empresario |
| Jorge Trías Sagnier[2][3] | España |
Abogado y político |
| José Mestre[2] | España |
Empresario y narcotraficante |
| Joseph Fok[3] |  China |
Juez |
| Kartini Muljadi[3] |  Indonesia |
Abogada y jueza |
| Kerry Packer[3] | Australia |
Empresario de los medios |
| Lauréntis Laurentiádis[3] |  Grecia |
Empresario |
| Li Xiaolin[3] | China |
Ejecutiva |
| Marat Safin[2][3] |  Rusia |
Tenista |
| Michael Schumacher[2][3] | Alemania |
Piloto de Fórmula 1 |
| Mohammed VI[2] | Marruecos |
Rey |
| Mortimer Sackler[3] | Estados Unidos |
Psiquiatra y empresario |
| Narcisa de Leon Escaler[3] |  Filipinas |
Ejecutiva y diplomática |
| Paco Correa[3] | España |
Empresario |
| Paradorn Srichaphan[3] |  Tailandia |
Tenista |
| Patrick Bédié[3] |  Costa de Marfil |
Empresario |
| Pedro Pérez[3] | España |
Ejecutivo |
| Phil Collins[3] | Reino Unido |
Cantante |
| Qabus bin Said Al Said[2] |  Omán |
Sultán |
| Rachid Mohamed Rachid[3] |  Egipto |
Político |
| Rajan Raheja[3] |  India |
Industrial |
| Ralph Sonneberg[3] |  Países Bajos |
Ejecutivo |
| Rami Makhlouf[3] |  Siria |
Empresario |
| Ramón López Vilas[2][3] | España |
Juez |
| Roger Boka[3] |  Zimbabue |
Empresario del tabaco |
| Saïd Ali Coubèche[3] |  Yibuti |
Político |
| Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa[3] |  Baréin |
Príncipe heredero |
| Timur Kuanyshev[3] |  Kazajistán |
Empresario del petróleo |
| Tina Turner[2][3] | Estados Unidos |
Cantante |
| Valentino Garavani[2][3] | Italia |
Diseñador de moda |
| Valentino Rossi[2][3] | Italia |
Piloto de motociclismo |
Referencias
editar- ↑ «Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab «Diego Forlán, Elle MacPherson, Mohammed VI... las estrellas de la Lista Falciani». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bñ «Quién es quién en la 'lista Falciani'». El Norte de Castilla. 10 de febrero de 2015. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
- ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
Datos: Q26183434
